Tilsynsrapportenes fallgruver og verktøy mot hvitvasking
Date and time
Lær om hvor det går galt i tilsynsrapportene, fallgruvene du må unngå og få siste nytt om verktøy i kampen mot hvitvasking.
About this event
Program:
14:00 - 14:30: Fallgruver fra tilsynsrapporter
14:30 - 15:00: Verktøy i kampen mot finansiell kriminalitet
15:00 - 15:30: Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum
Fallgruver fra tilsynsrapporter
Torgeir Lie Storberget og FCG har gjort et dypdykk i de senere års tilsynsrapporter for å kartlegge hvor det går galt og hva rapporteringspliktige bør fokusere på for å unngå å gå i de samme fallgruvene.
• Et overblikk over funnene
• Den røde tråden fra risikovurdering til risikoklassifisering og løpende oppfølging.
• Konkrete saker og caser og hva kan vi lære av disse. Hvorfor kan det å vite mer om hvordan de kriminelle faktisk opererer brukes for å avdekke risiko for å bli et ledd i hvitvasking?
• Hvordan dette kan forebygges gjennom bedre KYC og oppfølging.
Verktøy i kampen mot finansiell kriminalitet
Effektiv og godt anti-hvitvaskingsarbeid kan ikke gjøres uten tidsbesparende verktøy. Vipps har de siste årene jobbet med produktet BankID AML, som gjør arbeidet enklere. Produktsjef Espen Tokerud snakker om:
• Risikoklassifisering ved hjelp av indikatorer fra BankID AML
• Hvordan spare inn tidsbruk på manuelle prosesser og bruke det der det er mest risiko.
• Hvordan kundene våre nærmer seg «best effort» for kundekontroll ved nye kunder og løpende kundetiltak
• Neste trinn for anti-hvitvaskingsverktøy
Paneldiskusjon
Cathrine Ødegaard, Leder for kommersialisering i Balder Betaling, vil moderere en samtale med utgangspunkt i de to innleggene, og ta i mot spørsmål fra publikum.
Foredragene vil være praktisk rettet og tar sikte på å gi deg konkrete tips og råd du kan bruke til å forbedre og effektivisere innsatsen innen antihvitvasking.