Правото на санкциите и на антисанкциите: как се прилагат в България?

New Balkans Law Officeis a boutique law practice with offices in Sofia and London, that specialises in offering bespoke legal advice and representation to corporate and private clients which operate or invest cross-border, and are interested in setting up a business in Bulgaria.

New Balkans Law Office

Събитието ще разгледа горещи теми свързани с приложението в България на санкции налагани от страни извън ЕС.

<h2>Основни дискутирани въпроси ще бъдат:</h2><ul><li>Правото на санкциите и различните им режими, както и контра-санкционни режими;</li><li>Ефектът на международните санкции в България; </li><li>Рисковете за финансовия сектор при неспазване на наложените санкции;</li><li>Рисковете от спазване на санкции;</li><li>Практически аспекти на действие и мониторинг относно санкции;</li><li>Санкциите като начин за ограничаване на международни потоци за изпиране на пари и взаимовръзка с правила срещу пране на пари.</li></ul><h2>Съдържание:</h2><p><a href="http://newbalkanslawoffice.com/" target="_blank" data-msys-clicktrack="0" rel="nofollow noopener noreferrer">New Balkans Law Office</a> ще проведе обучение, в рамките на което участниците ще бъдат запознати с различни санкционни и антисанкционни режими. </p><p>Ще бъдат разгледани добри практики, които ще подпомогнат минимизирането на финансовия, регулаторния и репутационния риск за финансовите институции, ако продължат да обслужват клиенти, на които е наложена санкция.</p><p>Обучението ще засегне теми, пряко свързани със задълженията на финансовите институции, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и връзката с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ). </p><p>Ще се разгледат практически въпроси, свързани със значението на закона Магнитски и обхват на закона спрямо свързани лица.</p><h2>Лектори:</h2><ul><li><a href="https://www.newbalkanslawoffice.com/author/svetoslavivanov/" target="_blank" data-msys-clicktrack="0" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>адв. Светослав Иванов</strong></a>, партньор, с повече от 20 годишен опит като адвокат в САК, съветвал холдинговата група на Петрол АД и други конгломерати. В практиката си прилага най-висока степен на знания, опит, всеотдайност, отзивчивост и ангажираност на клиентите.</li></ul><ul><li><a href="https://www.newbalkanslawoffice.com/author/kamenshoylev/" target="_blank" data-msys-clicktrack="0" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>адв. Камен Шойлев</strong></a>, партньор, адвокат в България и баристър в Англия и Уелс завършил Университета Кеймбридж. Той има богат опит в сделки, консултации и спорове. </li></ul><ul><li><a href="https://www.newbalkanslawoffice.com/author/mayaivanova/" target="_blank" data-msys-clicktrack="0" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>Мая Иванова</strong></a>, ръководител на въпросите по ЗМИП в <a href="https://www.newbalkanslawoffice.com" target="_blank" data-msys-clicktrack="0" rel="nofollow noopener noreferrer">New Balkans Law Office</a>. Бивш служител в сектор “Изпиране на пари” към ГДБОП и Дирекция “Финансова сигурност” към ДАНС.</li></ul><h2>За кого би било полезно това събитие?</h2><p>Събитието е насочено към финансовите институции, застрашени:</p><ul><li>Банки и финансови институции</li><li>Компании с нови модели на финансов бизнес (вкл. финтек)</li><li>Инвестиционни посредници и управляващи дружества</li><li>Бизнеси в сферата на криптовалути и блокчейн </li><li>Застрахователни дружества</li><li>Правни консултанти</li><li>Аутсорсинг компании предоставящи услуги за нормативно съответствие</li></ul><h2>Кога и как ще се проведе?</h2><p>Темата ще бъде разгледана в рамките на два едночасови уебинара, които ще се проведат през платформата GetResponse. Записи от тях ще бъдат на разположение на участниците по-късно.</p><p><strong>Част 1  (28.10.2021) - 15:00</strong></p><p><strong>Част 2 (04.11.2021) - 15:00</strong></p><p>Всеки регистриран участник ще получи връзка за достъп 24 часа преди уебинара.</p><p>По време на, и преди уебинара ще бъде предоставена възможност за задаване на модерирани въпроси, за които предварително благодарим.</p><h2>За въпроси и допълнителна информация:</h2><p>Ако имате въпроси или бихте желали да се свържете с нас на имейл: <strong>aml@newbalkanslawoffice.com. </strong></p>

Our {communityGuidelinesLink} describe the sort of content we prohibit on Eventbrite. If you suspect an event may be in violation, you can report it to us so we can investigate.

To report other categories of prohibited or illegal content, submit {link}

Правото на санкциите и на антисанкциите: как се прилагат в България?

More events from New Balkans Law Office

Follow organisers to get events picked for you

Still looking for the right event?

Explore all online events to browse and filter by date, category, and more.

Правото на санкциите и на антисанкциите: как се прилагат в България?

More events from New Balkans Law Office

Follow organisers to get events picked for you

You might also like...

Browse more events with different dates, prices, and formats to find your next great experience.

Still looking for the right event?

Explore all online events to browse and filter by date, category, and more.